В Дзержинский районный суд поступили уголовные дела в отношении владельца фирмы «ТЕХЭКСПРО» (ТЭП) Евгения Афанасьева, директора Марата Халилова и коммерческого директора Катерины Катаевой. Они обвиняются в 29 эпизодах обналичивания денег с использованием счетов компании. Как сегодня официально сообщили в региональном Следкоме, также им предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и пособничестве в нем (ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ). Дела будут рассматривать судьи Людмила Гладкова, Ирина Кобелева и Оксана Лядова соответственно. Материалы поступили в суд 14 апреля, первые заседания по ним на данный момент не назначены. Следствие считает, что Халилов и Афанасьев при пособничестве Катаевой с 2021 по 2023 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 млн рублей. Из материалов дела известно, что для обнала денег они изготовили 102 фиктивных платежных поручения и перевели не действующим ООО более 43 млн рублей. Денежные средства в последующем были выведены в неконтролируемый оборот, в том числе обналичены, указывается в сообщении СКР. Все трое заключили досудебные соглашения и сотрудничали со следствием. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Преступления выявлены органами УФНС России по Пермскому краю и оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2023 году фирма ТЭК стала банкротом. Кредитором этой обнальной площадки в том числе является сам обвиняемый в уклонении от уплаты налогов Афанасьев. Кроме того среди кредиторов попечительский фонд Пермского университета «Унифонд» и Фонд капремонта Магаданской области, а также налоговые органы, физлица и банки. Вчера ФСБ России и СКР одновременно сообщили о расследовании уголовного дела о незаконном образование тысяч юридических лиц (ч. 3 ст. 173.1 УК РФ) и масштабном неправомерном использовании средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Площадки по формированию документов для фиктивных налоговых вычетов по уплате НДС работали в нескольких регионах России, в том числе — в Пермском крае, сообщили в спецслужбе. |
